中共今年開始調查境內的高淨值帳戶，海外富豪的跨境賬號信息將被中共當局掌控。日前，監會主席劉士余宣稱「要有計劃地把一批資本大鱷逮回來」。海外旅美經濟學家何清漣分析，劉士余稱「逮回來」，說明其重點是那些出逃海外的資本大鱷。
中共今年開始對新開立的非居民個人和機構帳戶進行淨值調查；年底前，先完成個人高淨值帳戶調查。高淨值帳戶是指截至去年底，金融帳戶總餘額超過600萬元人民幣(1人民幣約合0.145美元)。
《中國青年報》報道，2018年底前，中共政府將完成對個人低淨值帳戶和全部存量機構帳戶的盡職調查。報道未提到個人的低淨值帳戶金額標準。
中共政府去年10月公佈「非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法(徵求意見稿)」，因中國參與全球稅務資訊交換必須執行共同申報原則(CRS)，今年元月起進入「實際操作期」。
這項規定對在海外有金融資產配置、在海外持有殼公司進行投資理財等行為的富人來說，影響不可小看。
這項規定簡言之，中國居民移民他國後在中國擁有的金融資產信息會被收集後並與他國政府共享，中國海外移民在他國報稅如果沒有如實申報在中國大陸的金融資產，或可能受到報稅國的追查。
另一方面，由於稅收征管信息互換，如果將來通過金融賬戶涉稅信息自動交換搜集的信息和個人的納稅申報實現比對，中國移民在海外的資產也可能被政府查證，從中國攜帶或轉移大量資金到海外的貪腐高官可能會被追查。
劉士余：要把一批「資本大鱷」逮回來
2月10日，證監會主席劉士余在「全國證券期貨工作監管」會議上說：「資本市場不允許大鱷呼風喚雨，對散戶扒皮吸血，要有計劃地把一批資本大鱷逮回來。」
劉士余並以徐翔案為例，指出挑戰國家法律底線將開啟牢獄大門。
旅美經濟學家何清漣在推特中分析，劉士余指要把資本大鱷「逮回來」，說明其重點是那些出逃海外的資本大鱷。
就在數日之前，海外盛傳〝明天系〞實控人富商肖建華已於1月27日被大陸警方從香港帶回大陸〝協助調查〞。
法廣2月11日發文解讀劉士余的前述講話稱，這是北京當局對從香港神秘失蹤的超級富豪肖建華一案發出了〝最清楚的信息〞。
自由亞洲電台日前也發文分析稱，劉士余說要有計劃的把一批資本大鱷逮回來，間接印證了肖建華被抓，與北京當局加緊管控金融大鱷的運動有關。
阿波羅網於飛報道
