近日，美國法務部以涉嫌洗錢等嫌疑對鴻祥提交了一份起訴書。韓媒報導了前述起訴書和訴狀中的部份內容，馬曉紅通過鴻祥實業與朝鮮進行非法交易的具體手法細節被曝光。此前，美官員指控鴻祥為「朝鮮核武器支持網絡」的一環，是朝鮮光鮮銀行的代理。
據韓國中央社10月4日的報導，美國法務部提交的長達32頁的起訴書顯示，中國丹東鴻祥實業董事長馬曉紅等人通過在英屬維爾京群島和香港等地設立的皮包子公司作為洗錢的窗口，為朝鮮光鮮銀行進行〝美元洗錢〞活動，而朝鮮光鮮銀行因負責為朝鮮開發大規模殺傷武器（WMD）提供資金，於2009年8月已被美國政府指定為制裁對象。
據起訴書披露，美國政府已經掌握了鴻祥公司為與朝鮮光鮮銀行進行交易而成立的空殼公司有22家，其法人代表分別由鴻祥董事長馬曉紅（女，45歲）的親戚、朋友、親信等擔任。其中5家分公司和鴻祥在12家中國的銀行持有25個賬戶。這些賬戶在2009~2015年期間進行了1.1億美元的交易。
美國司法部的起訴書和民事訴訟狀詳細介紹了鴻祥實業與朝鮮其間規避這些制裁的手段。
起訴書中舉出的一個例子，比較詳細地披露了鴻祥實業暗中幫助被美國制裁的朝鮮光鮮銀行以美元進行交易的流程：2011年12月~2012年1月鴻祥實業利用其旗下的兩家子公司，在朝鮮A公司、中國和新加坡公司之間達成了兩項3000噸肥料的貿易。而鴻祥在向朝鮮的A公司代表發送的電郵中要求朝鮮光鮮銀行提供貸款保證書，暴露了上述交易的實際購買人是朝鮮光鮮銀行，而鴻祥通過這筆交易獲得的利潤達75萬美元。
起訴書稱，鴻祥在朝鮮光鮮銀行平壤支行開設有賬戶，而美國方面在調查時發現，該賬戶上很多時候是當一定額度的款項入賬後，大約同一時間鴻祥會取出相同額度的款項，〝這表明朝鮮光鮮銀行付款後，鴻祥則為其進行商品交易〞。
鴻祥與朝鮮光鮮銀行將平壤支行賬戶存取款明細用作交易賬簿。朝鮮光鮮銀行方面將賬號存取款明細文件以電子郵件附件形式發送給鴻祥時，還特別寫上了〝北京郵局〞、〝護照詳細信息〞等虛假標題。而鴻祥公司通過斡旋朝鮮和第三方公司之間的交易，每次獲得的暴利至少是交易額的14%，最多則高達交易額的25%。
起訴書並指出，鴻祥公司自己的宣傳資料上將〝朝鮮敏感局勢所帶來的威脅〞視為該公司的一大劣勢，這表明〝鴻祥明知制裁情況還公然地、有意圖地與朝鮮光鮮銀行進行交易〞。
美官員：鴻祥為「朝鮮核武器支持網絡」的一環，是光鮮銀行的代理
9月27日，BBC報道，美國對鴻祥公司及其包括董事長馬曉紅在內四名高管提出起訴，指控馬曉紅及其鴻祥公司，涉嫌違反對朝鮮制裁禁令，為朝鮮公司提供洗錢幫助。
美國財政部代理副部長亞當·舒賓（Adam Szubin）稱，丹東鴻祥是「朝鮮發展核武器主要支持網絡」的一環，是朝鮮光鮮銀行的代理。
他在聲明中稱，這家中國公司及職員「尋求規避美國及聯合國制裁，通過特別的實體和美國金融系統打交道」。
美國司法部稱，這家銀行和一些關聯公司的賬戶從美國收到上億美元的轉賬。
自由亞洲：光鮮銀行自2004年起在中國攫取巨額資金髮展核武
9月26日，韓國《中央日報》引述消息來源說，包括朝鮮光鮮銀行丹東代表部僱員在內的朝鮮駐華人員和貿易人士正在接受中共當局的調查。
中國鴻祥集團一直向朝鮮出口核武研製物資的事實爆出後，上月中共當局逮捕了鴻祥集團董事長45歲的馬曉紅等人。中國鴻祥集團一直與朝鮮光鮮銀行丹東代表部進行秘密交易，開展貿易貸款結算和匯款等業務，還通過與光鮮銀行合作，投資設立了物流子公司「鴻祥實業物流有限公司」。
《中央日報》的消息來源表示：中共當局掌握的情況是，光鮮銀行丹東代表部今年3月被聯合國安理會2270號決議指定為必須關閉的銀行。但最近中共當局調查的情況顯示，該銀行遷移了辦公室，一直在不掛牌秘密營業。辦公室負責人李一鎬（音）暫時返回朝鮮，因此目前其下屬副代表級幹部正在接受中共當局的調查。
9月26日，自由亞洲報道，朝鮮光鮮銀行2004年起在中國丹東設立分行，多年來，幫助朝鮮當局獲取了數十億美元價值的外匯，使朝鮮政權得以有財力開發核武器和彈道導彈項目。2013年，聯合國作為對朝鮮進行核試驗的反應，通過制裁朝鮮決議之後，中共當局關閉了這家朝鮮金融機構在中國的分行。
阿波羅網於飛報道
