美國一家非營利研究機構GFI說,過去七年中,數千億美元的資金通過非法手段進入中國,用於貨幣投機、高息貸款和炒房地產。這些資金有很大一部分是以虛報金額的出口發票潛入中國的。
中共政府最近宣佈打擊通過偽造貿易發票向中國境內非法轉移資金的行為。1月7日,美國非營利機構Global Financial Integrity(GFI)發佈研究報告說,從2006年至2013年第一季度,估計有多達4000億美元通過虛假出口發票從香港非法轉移到中國。
GFI的研究報告說,去年有近1000億美元資金通過虛報金額的出口發票潛入中國。研究報告的作者認為,這些熱錢以非法方式進入中國與美聯儲的量化寬鬆措施對美國投資理財的影響直接相關,大批熱錢進入中國後就流向貨幣投機、高息貸款和房地產等領域。
GFI的經濟學家勒布蘭克利用國際貨幣基金組織的香港海關官方貿易數據得出一個計算結果,發現2012年有1010億美元以多開發票的方式潛入中國,而僅在2013年第一季度,又有540億美元用同樣方法非法流入中國。自2010年以來,該數字就開始上升,2013年全年共有超過1000億美元熱錢通過偽造發票流入中國。
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