華夏現貨交易所老總捲款億元潛逃 20萬人被套十幾億
華夏商品現貨交易所前台，警方正在為客戶進行登記。該公司老總涉嫌捲款億元潛逃。本報記者 周曉東 攝
變賣房產舉家赴美國，警方封鎖華夏商品現貨交易所
昨日一早，200餘人將西城區北環中心大樓團團圍住。他們均是華夏商品現貨交易所(下簡稱華夏交易所)的代理商及客戶，據他們介紹，位於該大樓19層的華夏交易所老總郭遠峰捲款1.7億潛逃美國。數名民警和保安已經將進入華夏商品現貨交易所的過道封鎖。
【事發】
公司被封鎖老總失蹤
北京納佰商業經紀有限公司表示，其為華夏商品現貨交易所下屬最大的代理商，通過該公司入市的2500餘萬元此次被捲走。
納佰公司一名黃姓負責人稱，前日下午他們接到郭遠峰公司一名員工的電話，稱公司已經被警方封鎖了，很多外地的代理商也到交易所討債。隨後其和公司領導趕至華夏交易所，才證實郭遠峰已失蹤。「手機、電話都聯繫不上。」 
據納佰公司一員工介紹，華夏交易所是一家提供網上交易平台的機構，所做項目為農產品(22.09,-0.86,-3.75%,吧)現貨。由華夏交易所在全國招募代理商，再由代理商發展客戶。代理商相當於證券公司的作用，為入市的客戶提供開戶單據和查詢價格走勢的固定地點。客戶每天查看大盤，低買高賣後從中獲得利潤，每進出一手業務，提取3元錢手續費，代理商賺7角，剩餘的2元3角歸華夏現貨交易所。現貨的交易平台運作和入市的現金都是交易所獨自運營。
客戶們從警方得知，郭遠峰攜妻女於8日晚9點乘坐北京至洛杉磯的航班，已於9日上午抵達洛杉磯。警方同時告知兩代理商，郭遠峰已將自己在北京的兩處房產和一部轎車賣掉，錢也轉移走。
【預兆】
賬戶現金無法劃撥
3年前入市進行現貨交易的小張說，其入市的前兩年，市場情況非常好，他起初投入4萬多元，兩年時間就賺了近20萬元。
去年底，他發現自己賬戶內的現金無法劃撥，此時很多代理商和散戶也因同樣原因找到華夏交易所，對方稱交易軟件遭到了黑客的攻擊，將重新開發新的交易軟件。但此後，每次在款項劃撥時仍會出現問題，「每次想提取現金至少要操作三四次，進入5月份後現金就再也無法劃撥出來。」小張說。
聚集到華夏交易所的百餘散戶皆有和小張相同的經歷。
為此，本周一，西安和南昌的兩家代理公司負責人趕至北京找到郭遠峰，要求將自己公司注入的2000萬資金轉出。而郭以交易平台的系統故障，無法與銀行對接為由推辭，答應周二再次面談。
西安一家代理商負責人高先生轉述了當時的情況：兩公司負責人周二晚又來到了華夏交易所，但郭並未露面，只安排了一名副總陪兩代理商吃飯。當晚二人曾多次致電郭，但對方稱其正與兩外省市官員談事，不便見面，隨即電話關機，聯繫不上。二人察覺不對，遂將陪同吃飯的副總控制，並致電其他代理商。第二天，二人報警。
【煙幕】
「將美國、香港上市」
北京納佰商業經紀有限公司相關人員稱，郭遠峰的華夏交易所在全國共有400多家代理商，散戶超20萬人，入市資金超億元。他們和郭已經合作多年，據其了解，郭遠峰在現貨市場已經打拼了11年。位於北環中心的華夏現貨交易所是今年年初時剛剛成立的，前身是位於河南洛陽的聯合商品現貨交易所。
談及對郭遠峰的印象，該人員稱，郭遠峰40多歲，個子不高，操一口正宗的河南腔。今年6月份，郭遠峰曾到納佰公司視察，稱華夏現貨交易所前景良好，將於明年在美國納斯達克和香港創業板上市。
「他給我們繪製了美麗的藍圖，我們怎麼也不會想到他會捲款逃走。」該人員稱，郭遠峰失蹤後，納佰公司作為代理商也面臨倒閉。現在共有千餘人通過納佰公司進行交易，包括納佰公司老總都投了200多萬元。
該人員透露，郭遠峰曾於前段時間召開各地代理商老總會議，並成立理事會，任命了很多代理商為理事。他推測，郭此舉的目的就是給代理商製造假象和轉移視線。
【反應】
警方控制公司高層
昨日上午，警方在華夏交易所的前台對每名前來討債的散戶個人資料和受損錢款進行登記。代理商則被民警請進交易所辦公室內配合調查。
據警方介紹，他們已將交易所相關高層和職員予以控制，並稱該交易所一名副總與郭遠峰的出逃有關。
昨日記者多次撥打郭遠峰手機，始終無法接通。華夏交易所亦被警方封鎖，記者無法聯繫到該公司員工。
據2001年9月《中國經濟時報》報道，2001年，郭遠峰開設「中國商品交易市場」，在北京亞運村北辰東路九號辰遠大廈運營，並在全國各地做現貨倉單交易業務。報道稱，郭遠峰與2001年的蘭州證券黑市有染。該公司已於當年被北京工商部門予以取締。
北京市工商局網站資料顯示：華夏現貨交易所註冊時間為2001年5月22日，註冊地址為朝陽區惠新西街18號E座1103室。
交易所被指巨額詐騙 20萬人被套十幾億元
法人代表與逾億資金消失 全國20萬人被套十幾億元
昨天上午，位於西城區裕民路北環中心內的華夏商品現貨交易所有限公司(以下稱華夏現貨交易所)遭400多名客戶圍堵，這些人稱該交易所詐騙了他們巨額資金。
此前，全國近20萬人通過該交易所的400多家代理商開戶，在交易所提供的系統上進行「現貨交易」，但去年年底，客戶們突然發現賬戶資金無法轉出。而前晚，該交易所的法人代表與交易所逾億元的資金消失。一代理商的員工稱，根據開戶情況統計，全國近20萬人有十幾億元的資金被套。目前西城警方已介入調查。
交易所被指詐騙
昨天上午10點，北環中心的一樓大廳中，300多名華夏現貨交易所的客戶聚在一起，商量着如何把被套的資金拿回。在位於19層的華夏現貨交易所內，20多平米的大廳內擠了50多人，西城民警在中間維持秩序。
交易所前台的兩台電腦已被拆除，3名民警在此設立了臨時登記處。一名民警說，在兩小時內，已有近400人在此進行了登記。登記的主要內容有姓名、開戶代理商以及被套的金額。
有民警稱，早前便有客戶報過案，調查也一直在進行，昨天早晨突然有大量人員報案，稱被該交易所詐騙。警方立即趕到現場，並將該交易所暫時封閉。
現場的一名客戶馬先生說，他去年4月在華夏現貨交易所的代理商北京納佰商業經紀有限公司(下稱納佰公司)開戶，進入「現貨交易」市場。當時是在「聯合商品現貨交易所」(下稱聯合交易所)的網絡系統平台上交易，但去年10月開始，該系統無法登錄，到去年年底，該系統無法轉出資金，聯合交易所的官網發佈聲明稱該公司系統遭黑客攻擊，公司已報案。
今年1月，聯合交易所網站又發佈聲明，稱所有客戶需更換到「華夏商品現貨交易所」系統平台進行交易。但直至今年2月，該系統仍不能正常轉出資金，網站所聲明的「系統調試」已不能安撫客戶。
馬先生說，昨天上午，一朋友給他打電話，告訴他華夏現貨交易所的老總帶錢跑了，他這才與朋友一起趕來。他們認為，華夏現貨交易所是在詐騙。
20萬人被套十幾億
早在今年3月，華夏現貨交易所在石家莊的客戶劉斌，就依靠自己的調查發現了問題。
劉斌說，華夏現貨交易所的交易平台類似於股票交易平台，客戶註冊後，可在其提供的交易系統上，進行鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料(14600,-85.00,-0.58%,吧)、化工、煤炭、石油及倉儲商品等交易，系統每周的開市時間與股市相同。與期貨交易類似，在華夏現貨交易所的平台上，只需支付10%至20%的資金就可購買大量貨品，然後再通過系統賣出賺取差價。劉斌說，在這個平台上，買進賣出存在巨額回報，他2006年在網上看到這個交易所的消息後，借了十幾萬元的高利貸，湊了50萬元後在南京開戶。
但到2007年底，他的賬戶突然不能正常轉出資金，在等待了4個月後，他開始懷疑自己被騙，於是開始了近兩個月的調查。
劉斌說，他在商務部的投訴網站上看到了很多像他一樣通過華夏現貨交易所進行現貨交易的人留的言，他們都無法正常轉出資金，且華夏現貨交易所的走勢與國際現貨市場的走勢根本不符。
在商務部的網站上，記者看到了5條投訴信息，而在百度貼吧「現貨吧」內，對華夏現貨交易所的聲討貼則更多。
納佰公司是華夏公司在北京的代理商之一，該公司一名客戶組長告訴記者，華夏商品現貨交易所已成立11年，目前在全國有400多家代理商，註冊客戶近20萬人。半年多來，客戶的資金雖能進入，卻無法正常轉出，得知法人代表和逾億資金消失後，他們立即通知部分客戶趕來詢問情況。該客戶組長稱，根據基本的開戶情況，全國近20萬人至少有10多億元的資金被套。
法人代表多次被曝光
劉斌還發現，華夏現貨交易所的法人代表郭遠鋒同時是多家公司的法人代表，這其中的許多家都曾被查封。
記者發現，根據《中國經濟時報》2001年揭露蘭州「中國商品交易市場」的「現貨倉單交易業務」實質是詐騙的報道，「中國商品交易市場」的三家主辦單位——華遠投資公司、華遠信息市場公司和華遠資產託管公司的法人代表都是郭遠鋒，這幾家公司在當時都被查封。記者調查發現，聯合交易所和中國商品交易市場的法人代表也都是郭遠鋒，除聯合交易所更名為華夏現貨交易所外，中國商品交易市場已於2001年被北京市工商局查封。
同時，劉斌發現，不管投多少錢，自始至終都無法提到實物。但他稱，此前，他根本不知道什麼是現貨交易，因為覺得可以賺錢就沒考慮到風險。
長城偉業期貨首席研究員馮曉安昨天接受記者採訪時稱，無論是以貨易貨或者以錢易貨，見到實物是一個最根本的原則，否則就不是現貨交易。
這些信息讓劉斌很吃驚，今年6月10日，他趕到華夏現貨交易所總部要錢，「他們怕我鬧事，答應每天給我出2萬元」。劉斌說，但給了4萬之後，華夏現貨交易所又不理他了。
西城警方介入調查
目前西城警方已立案偵查。現場一名民警稱，已登記的款項已超過1億，其中最多的一戶投了2000萬，分局方面非常重視此案。前晚，郭遠鋒及過億的資金消失，他們已派出警力尋找郭遠鋒的下落，同時北京方面的代理商也正在接受警方詢問。
昨天下午，在民警的勸說下，客戶們陸續離開北環中心。但他們說，如果資金不能儘快追回，他們將繼續圍堵追討
